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    警惕!非法集資四部曲

    2018年02月10日 09:40:07
    來源: 巫山網

    ????

    ????非法集資者要達到目的必須變著法兒誘騙群眾上當,但不管它怎么變,不外乎編造虛假項目、承諾高額回報、高調宣傳造勢、利用親情誘騙等手段。通過分析典型的非法集資案件發現,一般會有這樣的“四部曲”:畫餅-造勢-吸金-跑路。

    ????一、畫餅

    ????集資者會編織一個或多個盡可能“高大上”項目,以“新技術”“新革命”“新增長點”為幌子,描繪一幅預期報酬豐厚的藍圖把投資者的胃口“吊”起來,讓其產生“不要錯過”“機不可失”的錯覺。集資者一般會把“餅”畫得大大的盡可能吸引投資者眼球。

    ????二、造勢

    ????利用一切資源把聲勢做大,集資者通常會舉辦各種造勢活動,比如新聞發布會、產品推介會、現場觀摩會、體驗日活動、知識講座等等,大量展示各種或真或假的“技術認證”“獲獎證書”“項目批文”,有的公布一些領導視察影視資料,公司領導與政府官員、明星合影,有的甚至故意把活動選在政府會議中心、禮堂進行,其場面之大規格之高極具欺騙性。

    ????三、吸金

    ????想方設法套取你口袋里的錢。集資者通過返點、分紅等給投資者初嘗“甜頭”,使你相信把錢放在他那兒不僅有可觀的收入,而且比放在自己口袋里還安全,投資者不僅將自己的錢傾囊而出,還動員親友加入,集資數額越滾越大。

    ????四、跑路

    ????非法集資或因原本就是“龐氏騙局”人去樓空,或因項目與集資規模嚴重不符導致破產清算,或因經營不善致使資金鏈斷裂,基本逃脫不了犯罪嫌疑人受到法律嚴懲、集資群眾遭受慘重經濟損失甚至血本無歸的結局。

    ????真實案例:E租寶案

    ????2014年6月至2015年12月間,安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司及丁寧等人違反國家法律規定,組織、利用其控制的多家公司,在其建立的“e租寶”“芝麻金融”互聯網平臺發布虛假的融資租賃債權及個人債權項目,以承諾還本付息為誘餌,通過媒體等途徑向社會公開宣傳,非法吸收公眾資金累計762億余元,扣除重復投資部分后非法吸收資金598億余元。e租寶宣稱:“1元起投,隨時贖回,高收益低風險。”并承諾保本保息、靈活支取,并以高息(9%—14%)吸引投資者。但實際上,e租寶平臺上所列的融資項目大多為虛構,一開始就是空手套白狼的把戲。至案發,集資款未兌付380億余元。

    ????從金額來看,e租寶案是迄今為止的國內非法集資第一大案。涉案金額598億,涉及全國投資人約90萬名。

    ????2016年12月15日,北京檢方對“e租寶”案提起公訴。

    [責任編輯: 魯勇]
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